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洗钱监测ERP管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,身份证号,联系电话,工作单位,职业,地址,开户日期,账户状态,风险,级,联系人1姓名,联系人1电话,联系人2姓名,联系人2电话 |
| 资金流动监测 | 日报表,月报表,年报表,收支明细,转账记录,入款记录,出款记录,账户余额,资金监测告警,异常交易告警 |
| 交易监测 | 交易日期,交易金额,收款人姓名,收款人账号,汇款人姓名,汇款人账号,转账备注,收款方信息比对,汇款方信息比对,风险评估 |
| 关联方分析 | 关联人姓名,身份证号,手机号码,关联关系,职业,单位,交易记录分析,异常交易分析,资产分析 |
| 黑名单分析 | 黑名单人员名单,身份证号,联系方式,黑名单原因,交易记录分析,资产来源分析,风险评估 |
| 行业研究 | 行业调研数据库,市场研究报告,行业交流会议记录,行业风险评估报告,研究报告评估 |
| 报表管理 | 数据统计报表,资金流动表格,交易明细表格,异常交易报告,黑名单人员报告,资产分析报告 |
| 异常交易分析 | 交易金额异常,交易频繁度异常,交易时间异常,跨行转账异常,大额交易异常,多点登录异常 |
| 资产分析 | 资产来源分布分析,资产增加率分析,资产变动趋势分析,资产分布分析,滞留资金分析,黑市交易分析 |
| 风险分析 | 账户风险评估,客户风险评估,交易风险评估,市场风险评估,关联方风险评估 |
| 交易分类管理 | 网银交易,柜台交易,ATM取款,POS消费,转账汇款,充值缴费,现金交易,其他交易 |
| 风险监测告警 | 资金监测异常告警,交易记录异常告警,黑名单人员监测告警,资产分析异常告警 |
| 权限管理 | 系统管理员,操作员,审核员,客服人员,其他职务人员 |
| 系统日志 | 登录日志,操作日志,异常日志 |
| 审核管理 | 交易审核,客户审核,资产审核,系统审核,风险审核 |
| 自动化分析 | 数据自动录入,交易自动分类,异常交易自动分析,风险自动评估 |
| 数据备份与恢复 | 数据备份,数据恢复,数据加密,数据传输安全性 |
| 系统设置 | 银行信息设置,客户信息设置,黑名单设置,风控规则设置,监测参数设置,交易分类设置 |
| 机构/用户管理 | 机构数据录入,机构权限管理,用户数据录入,用户权限管理,用户权限分配 |
| 软件升级 | 软件升级通知,软件下载,安装说明,升级日志 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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